Нацбанк планирует проверить за год 27 банков, 14 страховых и 12 финансовых компаний

Эти планы регулятор сделал на основе рискоориентированного подхода, предусматривающего предварительную вдумчивую оценку и выявление признаков отмывания доходов.

Национальный банк Украины планирует проверить 27 банков, 14 страховых и 12 финансовых компаний, а также шесть поставщиков платежных услуг. Больше о качестве проверок в отраслевом разрезе пишет Татьяна Кириленко в статье "Контроль над бизнесом: кто в зоне риска" на сайте ZN.UA.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБУ отвечает на критику относительно ошибочного прогноза инфляции: виновата очень теплая погода и блокирование границ

"Речь идет о количестве и качестве проверок. Ведь еще не заставят себя ждать и отраслевые ревизии. Скажем, Национальный банк посетит семь банков и девять небанковских учреждений по вопросу соблюдения валютного и санкционного законодательства, требований финансового мониторинга. Всего инспекционным проверкам будут подвергнуты 27 банков, 14 страховых и 12 финансовых компаний, а также шесть предоставлятелей платежных услуг. Их включили в список на 2024 год не случайно, а на основе рискоориентированного подхода", - делится информацией автор.

Ранее мы писали о том, что за первые три месяца текущего года банки Украины закрыли 30 своих отделений. По состоянию на 1 апреля функционирует 5108 банковских отделений. Почти половина (45%) всех "физических" отделений принадлежит двум государственным банкам: ПриватБанк (1127) и Сбербанк (1181). Среди негосударственных банков больше всего отделений в УкрСиббанке (223) и ПУМБ (222).